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宁宿徐公司召开第十九次股东会暨六届二次董事会监事会会议

文章来源:【www.826.com】   发表时间:2016-04-28

  

426下午15时,宁宿徐公司第十九次股东会暨六届二次董事会监事会会议在南京召开。公司各股东单位代表、董事、监事出席会议(董事姜岩因公不能参会,书面委托董事孙雷代为行使表决权)。公司经营层其他成员列席会议。

董事会会议分别审议通过了孙雷总经理所作的《公司2016年度工作报告》,计划财务部侯海燕经理所作的《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》、《关于发放经营层2015年度绩效工资及确定2016年度经营层年收入和员工工资总额的议案》、《关于提请聘任李洪刚担任公司副总经理的议案》和《关于公司2015年度固定资产处置的议案》等10个议案。

公司股东会会议分别审议了董事会会议提交审议的《关于修正公司<章程>的议案》、《关于公司2016年度大额固定资产投资的议案》以及《关于公司2015年度利润分配的议案》。会议对公司《章程》中关于股东单位注册信息内容进行了修订;一致同意公司2016年度对徐明、宿扬高速建设,服务区双提升改造项目,三个收费站道口拓宽和三大系统设备设施技术更新等共计4.5亿元的固定资产投资计划;一致同意不分红公司2015年度利润,将该利润用于公司今年的日常经营周转和徐明宿扬高速项目投资,以降低融资成本,缓解公司资金压力。

股东会会议还分别审议通过了董事会提交的董事会工作报告和监事会提交的监事会工作报告。

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